珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司2018年年度股東大會(huì)決議公告
特別提示
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示
本次會(huì)議召開(kāi)期間無(wú)提案的增加、否決或變更。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“本行”）2018年年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”或“會(huì)議”）于2019年6月25日在珠海市九洲大道東1346號(hào)珠海華潤(rùn)銀行大廈3樓301會(huì)議室召開(kāi)。本行董事會(huì)負(fù)責(zé)召集本次會(huì)議并由董事長(zhǎng)劉曉勇先生主持了本次會(huì)議。
（二）會(huì)議出席情況
出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)9席，占本公司總股本的99.8675%，其中代表本公司有表決權(quán)的股份為5,192,206,509股，占本公司總股本的92.0957%。本公司部分董事、監(jiān)事、高管人員、見(jiàn)證律師和其他有關(guān)人士列席了會(huì)議。本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。
二、議案審議情況
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式對(duì)所有議案進(jìn)行了表決，表決結(jié)果如下：
| 序號(hào)
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普通決議案
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贊成
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反對(duì)
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棄權(quán)
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表決結(jié)果
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| 股數(shù)
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同意股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的比例（%）
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股數(shù)
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股數(shù)
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| 1
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議案一、關(guān)于本行2018年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
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5,192,206,509
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100%
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0
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0
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通過(guò)
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| 2
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議案二、關(guān)于本行2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
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5,192,206,509
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100%
|
0
|
0
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通過(guò)
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| 3
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議案三、關(guān)于本行2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案
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5,192,206,509
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100%
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0
|
0
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通過(guò)
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| 4
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議案四、關(guān)于本行2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
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5,179,411,086
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99.75%
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12,795,423
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0
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通過(guò)
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| 5
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議案五、關(guān)于本行2019年財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案
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5,192,206,509
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100%
|
0
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0
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通過(guò)
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| 6
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議案六、關(guān)于本行2018年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案
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5,192,206,509
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100%
|
0
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0
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通過(guò)
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| 7
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議案七、關(guān)于本行2019年度IT投資方案的議案
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5,192,206,509
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100%
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0
|
0
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通過(guò)
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以上普通決議案均獲出席股東大會(huì)的股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)贊成，表決通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
北京市中銀（珠海）律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會(huì)并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)等相關(guān)事宜符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效；股東大會(huì)決議合法有效。
四、備查文件
（一）珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司2018年年度股東大會(huì)決議；
（二）北京市中銀（珠海）律師事務(wù)所關(guān)于珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司2018年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司董事會(huì)
2019年6月25日
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