珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司召開2024年度股東大會(huì)的通知
一、召開會(huì)議基本情況
（一）召集人：珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）董事會(huì)
（二）本行第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開本行2024年度股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，相關(guān)審議事項(xiàng)已經(jīng)本行第八屆董事會(huì)第六次、第五次、第四次、第三次會(huì)議，以及第八屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過。
（三）會(huì)議召開日期和時(shí)間：2025年6月30日15:00
（四）會(huì)議地點(diǎn)：廣東省珠海市高新區(qū)北城東三路88號(hào)1棟華潤(rùn)銀行大廈3樓301會(huì)議室
（五）召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
（六）出席對(duì)象：截至2025年6月29日登記在冊(cè)的本行股東，上述本行全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、本行聘請(qǐng)的律師以及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他有關(guān)人士可列席會(huì)議。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1.關(guān)于本行2024年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案 |
2.關(guān)于本行2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案 |
3.關(guān)于《珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告》的議案 |
4.關(guān)于本行2024年度利潤(rùn)分配方案的議案 |
5.關(guān)于本行2024年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案 |
6.關(guān)于本行2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案 |
7.關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本行2025年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 |
三、會(huì)議通報(bào)事項(xiàng)
1.珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司董事會(huì)2024年度履職評(píng)價(jià)報(bào)告 |
2.珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)對(duì)董事2024年度履職評(píng)價(jià)報(bào)告 |
3.珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)對(duì)監(jiān)事2024年度履職評(píng)價(jià)報(bào)告 |
4.珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)對(duì)高級(jí)管理人員2024年度履職評(píng)價(jià)報(bào)告 |
5.珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司主要股東依法履職和履約評(píng)估報(bào)告 |
6.珠海華潤(rùn)銀行2024年度關(guān)聯(lián)交易管理報(bào)告 |
四、股東大會(huì)會(huì)議登記方法
（一）登記方式：凡出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東必須進(jìn)行會(huì)議登記。
個(gè)人股東親自出席的，應(yīng)持本人身份證及股權(quán)證復(fù)印件辦理登記手續(xù)；個(gè)人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、股東身份證、股東股權(quán)證復(fù)印件及股東授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。
機(jī)構(gòu)股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）及法定代表人證明辦理登記手續(xù)；機(jī)構(gòu)股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明及法定代表人出具的授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)（“授權(quán)委托書”見附件）。
根據(jù)《公司法》及公司章程，股東委托代理人出席股東會(huì)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)明確代理人代理的事項(xiàng)、權(quán)限和期限，并由股東及代理人簽名或簽章。
（二）登記時(shí)間：2025年6月30日14:30－14:45
（三）登記地點(diǎn)：廣東省珠海市高新區(qū)北城東三路88號(hào)1棟華潤(rùn)銀行大廈3樓301會(huì)議室
五、其他事項(xiàng)
（一）會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：劉小姐
聯(lián)系電話：0756－8121110
郵箱：bodo@crbank.com.cn
郵編：519015
（二）會(huì)議費(fèi)用：參會(huì)者的交通、食宿費(fèi)用自理。
六、備查文件
（一）珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司第八屆董事會(huì)第六次、第五次、第四次、第三次會(huì)議決議。
（二）珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議。
（三）珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司2024年度股東大會(huì)會(huì)議議案。
特此通知。
附件：授權(quán)委托書
珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司董事會(huì)
2025年6月10日
授權(quán)委托書
珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司：
茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司2024年度股東大會(huì),并對(duì)會(huì)議議案行使如下表決權(quán)。
序號(hào) |
議案名稱 |
表決意見 |
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同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
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1 |
關(guān)于本行2024年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案 |
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2 |
關(guān)于本行2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案 |
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3 |
關(guān)于《珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告》的議案 |
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4 |
關(guān)于本行2024年度利潤(rùn)分配方案的議案 |
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5 |
關(guān)于本行2024年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案 |
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6 |
關(guān)于本行2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案 |
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7 |
關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本行2025年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 |
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說明：請(qǐng)?jiān)诒頉Q意見中選擇“同意”“棄權(quán)”“反對(duì)”中的一項(xiàng)，在相應(yīng)欄中劃“√”；對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。 |
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本授權(quán)委托書有效期至本次股東大會(huì)閉會(huì)。
被委托人身份證號(hào)碼：
被委托人（簽名）：
委托人股權(quán)證號(hào)： 持股數(shù)： 股
委托人身份證號(hào)碼（機(jī)構(gòu)股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人簽名（機(jī)構(gòu)股東加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日
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